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interne:cr-2018:ag-26-05-2018

Assemblée Générale Ordinaire 2018

Ouverture

Ouverture de l'AG à 16h30.

19 votants. 13 votants présents et 6 par procuration.

Bilan moral

Le président présente le bilan des activités de l'année.

Proposition: Validation du bilan moral.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 1.

Bilan financier

La trésorière demande l'organisation d'une AGE pour valider les comptes, l'exercice ne pouvant être bouclé en l'état actuel des comptes.

Proposition: Validation du report du bilan financier lors d'une AGE.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 0.

Clôture de projets inactif

clôture de la ligne OSMOSE

État de la ligne projet : -253,70 €

Proposition: clôture de la ligne OSMOSE, le matériel revient à la MdL (sondeur, etc.), le déficit est comblé par la ligne MdL.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 1. proposition adoptée à l'unanimité des votants

clôture de la ligne Imagenierie

État de la ligne projet : -69,88 €

Proposition: clôture de la ligne Imagenierie, le matériel revient à la MdL (Tablette graphique), le déficit est comblé par la ligne MdL.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 1. proposition adoptée à l'unanimité des votants

clôture de la ligne Libranet

État de la ligne projet : +452,44 €

Proposition: clôture de la ligne Libranet, le matériel revient à la MdL (Onduleur, Serveurs, Disques durs), les sommes restantes sont reversées sur ligne MdL.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 1. proposition adoptée à la majorité des votants

Une attention sera donnée aux disques durs ayant contenu des données personnelles des hébergés.

ROSA

  • robot vendu à 45€ le kit
  • quid des conditions générale de vente de produit ?
  • quid des conditions de garantie ?
  • préparation des kit complexe (fournisseurs, soudures…)
  • plus personnes qui gère les demandes, plus personnes qui réponds aux demandes, plus personnes qui réponds
  • activité non rentables
  • trop engagent d'un point de vue professionnel
  • la Ligue de l'enseignement à maintenant fiche avec les listes du matériel et fournisseurs pour acheter par eux même le matériel

Question: Y-a-il quelqu'un qui veut reprendre le projet ?

Personne ne se propose, une présentation sera faite aux RMLL, avec une proposition de reprise. Dépense d'énergie important déjà effectué, si on veux le présenter aux RMLL il faut passer de l'énergie pour effectué un transfère développeur propre

Question: Qu'est ce qu'on fait de la ligne ROSA (2741,86 € + impayée) ?

  • Encore des activités (RMLL, présentation + éventuel atelier)
  • Année blanche afin de finaliser le projet, avec une prise de décision quand tout sera clôturé.

LPH

On a fermé les ateliers sans vraiment le vouloir, peut-être faut il imaginer des co-organisation LPH/TyFab/…

Proposition:

  • L'organisation d'ateliers pour les jeunes est ouverte à tout le monde.
  • La ligne LPH et les actifs sont un fond pour organiser ces ateliers auprès des jeunes.
  • Il n'y a plus de fonction vice-président LPH, le Copil validera les propositions faites.

Votes : contre ces propositions : 0. Abstention : 1. propositions adoptées à la majorité des votants

TyFab

Rien a faire valider en AG.

Open Path View

L'aventure continue, et va sûrement quitter la Maison pour explorer le monde.

Local

Proposition: le Bureau n'a pas mandat pour signer un nouveau bail ou une convention d’hébergement, il faudrait pour cela convoquer une AGE.

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 0. proposition adoptée à l'unanimité des votants

Proposition: la MdL se désengage de la gestion administrative du 214 à la fin du bail courant (Janvier 2019).

Votes: contre la proposition : 0. Abstention : 0. proposition adoptée à l'unanimité des votants

Décision: la MdL n'a plus la capacité de gérer les nouveaux occupants et sollicite l'aide des occupants actuels dans cette tâche à partir de l'AG.

Proposition: pour assurer le prochain Bureau, on pose des limites à l'exercice financier de l'année à venir:

  • Si (ComptesCourant - Loyer trimestre) > Somme courante des projets courants hors local : on continue
  • Sinon : convocation d'une AGE

Votes: contre la proposition: 0. Abstention : 1. proposition adoptée à la majorité des votants.

Détermination de la contribution au local

  • Contribution au local 2016 : On n'a pas les chiffres.
  • Contribution au local 2017 : On n'a pas les chiffres.
  • Contribution au local 2018 : On n'a pas les chiffres. Fixer un seuil limite au delà du quel la MdL ne peut plus s'engager (limite à suivre et à redéfinir à chaque Copil) à été fixer (voir décision précédente), convocation d'une AGE pour prendre des décision (gel du loyer, départ du local, refill ?).

Ces décisions seront à prendre lors de l'AGE de validation du rapport financier.

Proposition pour le Calcul de la contribution MdL 2016 et 2017 :

  • LoyerArkea - LoyersEntrepreneur = LoyerMdL
  • Quid des charges ?

Récapitulatif des données connues

Période de 01/2016 à 04/2018 (28 mois):

  • 1500 € Fondation Free (dans ligne tableau analytique)
  • 9000 € Contrat Ville (déjà sur ligne dolibarr local)
  • Négatif de la ligne -5 768,64 € (après intégration facture en attente)
    • LPH : 1300 € de 03/2016 à 12/2017 inclus (10 mois) → pris en compte sur compta LPH mais pas local
    • TyFab : 1930 € de 01/2016 à 01/2017 inclus (13 mois) → pris en compte sur compta TyFab mais pas local
    • Manque LPH/TyFab : contribution 2017 et 2018
  • Si on intègre les contribution LPH et TyFab on est sur la ligne à -2 538,64 €
  • Augmentation des adhésions en prévision (année 2016-2017) : 3090 € (103 adhérents x 30 Euros).
  • Autres contributions :
    • avance sur loyer : 2000 € à 3000 € sur 1,5 à 2 mois
    • caution local : 1500 €
    • assurances (partiel) de 01/2016 à 12/2018 : 4419,97 €

À définir : quel partie de l'assurance est considéré comme faisant partie du local ? À définir : contribution activité MDL au loyer À définir : contribution activité TyFab au loyer du 02/2017 à 04/2018 À définir : contribution activité LPH au loyer du 01/2017 à 04/2018

Subventions reçues :

  • Fondation Free : 1500 € (part de subvention 5000 € sur projet LPH)
  • Dossier Contrat Ville : 9000 € (déjà sur projet local)

Élection du Bureau

Proposition: dans l'état des choses, aucune personne ne s'est présentée pour un nouveau bureau, notamment du fait de l'absence de rapport financier. Ainsi, l'Assemblée Générale prolonge le mandat du bureau actuel jusqu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire lors de laquelle sera présenté le rapport financier.

Votes: contre la proposition: 0. Abstention: 2. proposition adoptée à la majorité des votants.

DLA

  • La MDL n’émet aucun avis défavorable vers l'une ou l'autre des propositions
  • La MDL n’émet pas de préférence vers l'une ou l'autre des propositions.

Proposition: “C'est celui qui fait qui a raison”, la Maison du libre donne donc sa voix au porteur du projet.

Votes: contre la proposition: 0. Abstention: 0. proposition adoptée à l'unanimité des votants.

Fermeture

L'Assemblée Générale est levée par le Président à 20h10.

interne/cr-2018/ag-26-05-2018.txt · Dernière modification: 2018/05/28 15:21 par rom1detroyes